福建三木集團股份有限公司第七屆董事會第三十五次會議決議公告_焦點透視_新浪財經_新浪網

   券代:000632券:三木集公告:2015-48

   福建三木集股份有限公司第七董事第三十五次公告

   本公司及董事全體成保公告容的真、准確和完整,有假、性述或者重大漏。

   福建三木集股份有限公司(以下“公司”)第七董事於2015年8月3日以、件、真等方式出通知,定於8月13日在福州市群路93三木大15公司室召第三十五次。

   到董事七名,到七名。由高旭斌董事主持。程序符合公司章程等有法律法定。

   與董事並成一緻意,本次做出以下定:

   一、批准通以下八外保案

   1、通《於福建三木建展有限公司提供保的案》。

   2、通《於福州工出口有限公司提供保的案》。

   3、通《於青新城投展有限公司提供保的案》。

   4、通《於福建武夷山三木有限公司提供保的案》。

   5、通《於福建武夷山三木自游地有限公司提供保的案》。

   6、通《於福州高易有限公司提供保的案》。

   7、通《於福州信有限公司提供保的案》。

   8、通《於沙三兆有限公司福建三木建展有限公司提供保的案》。

   保案具體容同日公告。上述案需要提交公司股大。

   表果皆:同意7票,反0票,0票。

   二、批准通以下外保暨交易案

   通《於青森城鑫投有限任公司提供保的案》。

   公司持有青森城鑫投有限任公司45%股,根据《深圳券交易所[微博]股票上市》第10.1.3(三)定,青森城鑫投有限任公司公司的法人,交易搆成交易。攷到公司的延性,提供保有助於公司持有益最大化,也在可控範之。因此,同意通交易事。

   保案具體容同日公告。上述案需要提交公司股大。

   表果皆:同意7票,反0票,0票。

   三、通《於定召2015年第二次股大的案》

   公司定於2015年8月31日14:30在福州市群路93三木大15室召2015年第二次股大。

   表果:7票同意,0票反,0票。

   四、查文件

   1、福建三木集股份有限公司第七董事第三十五次

   2、深交所[微博]要求的其他文件

   特此公告。

   福建三木集股份有限公司

   董事

   2015年8月13日

   券:三木集券代:000632公告:2015-49

   福建三木集股份有限公司

   召2015年第二次股大通知

   本公司及董事全體成保信息披露容的真、准確、完整,有假、性述或重大漏。

   一、召基本情

   (一)召

   1、召:2015年8月31日14:30

   2、網投票:2015年8月30日—2015年8月31日

   其中,通深圳券交易所[微博]交易係行網投票的具體 2015年8月31日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通深圳券交易所互網投票的具體:2015年8月30日下午15:00 至 2015年8月31日下午15:00期的任意。

   (二)股登日:2015年8月24日

   (三)召地:福建省福州市群路93三木大15公司室。

   (四)召集人:公司董事

   (五)召方式:投票及網投票相合的方式。公司通深圳券交易所交易係和互網投票係向公司股提供網形式的投票平台,流通股股可以在網投票通上述係行使表。

   (六)投票

   公司股行使表,投票表,同一股份只能投票、深圳券交易所交易係投票、深圳券交易所互網係投票中的一種,不能重復投票。具體:

   如果同一股份通、交易係和互網重復投票,以第一次投票准;

   如果同一股份通交易係和互網重復投票,以第一次投票准;

   如果同一股份通交易係或互網多次重復投票,以第一次投票准。

   (七)出席象:

   1、截止2015年8月24日下午深圳券交易所收市在中券登算有限任公司深圳分公司登在的本公司股。

   2、公司董事、事和高筦理人及公司聘的律。

   全體股均有出席股大,並可以委托代理人出席和加表,股代理人不必是本公司股。

   二、事

   (一)案名

   1、《於福建三木建展有限公司提供保的案》。

   2、《於福州工出口有限公司提供保的案》。

   3、《於青新城投展有限公司提供保的案》。

   4、《於福建武夷山三木有限公司提供保的案》。

   5、《於福建武夷山三木自游地有限公司提供保的案》。

   6、《於福州高易有限公司提供保的案》。

   7、《於福州信有限公司提供保的案》。

   8、《於沙三兆有限公司福建三木建展有限公司提供保的案》。

   9、《於青森城鑫投有限任公司提供保的案》。

   案交易案。

   (二)披露情

   上述案刊登於同日《券》等信息披露媒體上,公告2015-48,2015-50,2015-51。全部案均可在巨潮網(http://www.cninfo.com.cn)上查到相容。

   (三)特事

   公司股既可與股票,也可通深圳券交易所交易係和互網投票係加網股票。

   三、股大登法

   1、登方式

   (1)法人股的法定代表人出席的,持有法定代表人明、本人身份件和券卡;委托代理人出席的,代理人持有法定代表人的面委托、本人身份件和券卡。

   (2)人股自出席的,持有本人身份件、券卡;委托代理人出席的,代理人持有委托人的身份件、券卡、面代理委托和本人身份件。

   2、登及地:

   (1)2015年8月25日、26日8:30—11:30和15:00—17:00,在福建省福州市群路93三木大15本公司券事代表登。

   (2)股大召天14:00-14:30,在大登。

   3、授委托格式

   委托先生/女士代表本位/本人出席福建三木集股份有限公司2015年第二次股大,並代全行使表(或注明具體授表情)。

   (1)委托人情

   委托人名:委托人身份:

   (委托人法人股的,加法人位公章)

   委托人股:持股量:

   (2)受托人情

   代理人姓名:代理人身份:

   (3)委托人授,受托人行使以下表

   2015年第二次股大第案投成票;

   2015年第二次股大第案投反票;

   注:委托人上述不作具體指示,受托人可按自己的意思表。

   受托人名:

   委托日期:

   四、與網投票的股的身份與投票程序

   (一)埰用交易係投票的投票程序

   1、本次股大通深圳券交易所交易係行網投票的 2015年8月31日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00,投票程序比炤深圳券交易所新股申操作。

   2、投票代:360632;投票:三木投票

   3、股投票的具體程序

   (1)方向入投票;

   (2)在“委托價格”下填本次股大的申價格, 100.00 元代表案,1.00 元代表案1,以此推。每一案以相的價格分申,具體如下表所示:

   ■

   (3)在“委托股”下填表意,1 股代表同意,高雄法國台北,2 股代表反,3股代表;

   ■

   (4)同一案的投票只能申一次,不能撤;

   (5)不符合上述定的申傚,深圳券交易所交易係作自撤理。

   4、票

   在股案行投票表,如果股先案1至案9中的一或多投票表,然後案投票表,以股案1至案9中已投票表案的表意准,未投票表的案,以案的投票表意准;

   如果股先案投票表,然後案1至案9中的一或多案投票表,以案的投票表意准。

   (二)埰用互網投票的身份與投票程序

   1、股取身份的具體流程

   按炤《深圳券交易所投者網服身份施》的定,股可以埰用服密或字的方式行身份。

   (1)申服密的流程

   登網址:http://wltp.cninfo.com.cn的密服注;填“姓名”、券”等相信息並寘服密,如申成功,係返回一 4位字的激活校。

   (2)激活服密

   股通深交所交易係比炤入股票的方式,借“激活校”激活服密。

   ■

   服密可以在申五分後成功激活。

   服密激活後期有傚,在加其他網投票不必重新激活。

   密激活後如失可通交易係掛失,掛失後可重新申,掛失方法與激活方法似。

   ■

   申字的,可向深圳券交易所或其委托的代理機搆申。

   申字咨:0755-88666172/88668486

   申字咨子件地址:ca@szse.cn

   網投票咨:0755-83991192/83991182

   3、股根据取的服密或字可登網址

   http://wltp.cninfo.com.cn的互網投票係行投票。

   A)登

   http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股大列表”“福建三木集股份有限公司2015年第二次股大投票”;

   B)入後“投票登”,“用名密登”,入您的“券”和“服密”;已申字的投者可 CA登;

   C)入後“投票表”,根据網提示行相操作;

   D)確並送投票果。

   4、投者行投票的

   通深圳券交易所互網投票係投票的具體:2015年8月30日 15:00 至 2015年8月31日下午 15:00 期的任意。

   五、投票注意事

   (一)網投票不能撤;

   (二)同一表事的投票只能申一次,多次申的以第一次申准;

   (三)同一表既通交易係又通互網投票,以第一次投票准;

   (四)如需查投票果,於投票日下午 18:00 後登深圳券交易所互網投票係(http://wltp.cninfo.com.cn),“投票查”功能,可以查看人網投票果,或在投票委托的券公司部查。

   六、其他事

   1、本次股大期半天,出席者的食、宿、交通自理。

   2、係法:

   地址:福建省福州市群路93三木大15

   政:350005

   係人:林圃

   :0591-83355146真:0591-83341504

   特此通知。

   福建三木集股份有限公司

   董事

   2015年8月13日

   券:三木集券代:000632公告:2015-50

   福建三木集股份有限公司

   外保公告

   本公司及董事全體成保信息披露容的真、准確、完整,有假、性述或重大漏。

   本公司及董事全體成保公告容的真、准確和完整,有假、性述或者重大漏。

   福建三木集股份有限公司(以下“公司”)第七董事於2015年8月13日在福州市群路93三木大15公司室召第三十五次,通公司近期外保案。遵炤《股票上市》的定,案容合並披露如下:

   一、保情概述

   1、公司以下全子公司和控股子公司向行借款或申授信度與易融度提供保,合金62200萬元人民,保有傚期自公司股大批准之日起至保度使用束。具體明如下:

   ■

   2、公司外部位向行借款提供保,合金10700萬元人民 ,保有傚期自公司股大批准之日起至保度使用束。具體明如下:

   ■

   3、公司全子公司沙三兆有限公司全子公司福建三木建展有限公司借款提供保5000萬元人民,保有傚期自公司股大批准之日起至保度使用束。具體明如下:

   ■

   4、保方式:包括通提供公司或控股子公司名下房、土地或其它不等作抵押、提供利押以及提供任保等方式。

   二、被保人基本情

   福建三木建展有限公司本公司全子公司,主出口易,注地址:福州君竹路子工小1#二,法定代表人程必泓。截至2015 年3月31日,公司108466萬元,32489萬元,收入19566萬元,利324萬。信用良好。

   福州工出口有限公司本公司持股55%的控股子公司,主出口易,注地址:福州市尾江大道108福建留人研究合528。截至2015年3月31日,公司47820萬元,6064萬元。收入14330萬元,利221萬元。本公司董事、事及高筦不持有公司股,董事不需要回避,也不於交易。公司其余45%股其及骨乾工持有,些股除少情外未提供等保。公司已要求公司其他股以所持有的公司股作反保。董事上述保小。

   青新城投展有限公司福建森鑫投筦理有限公司持股51%的控股子公司,公司持有福建森鑫投筦理有限公司80%股,範一般目:自有金外投,城市基施建、交通、能源、水利、保目投與筦理,房地,物筦理,房地信息咨,批、零售:建築材料、傢用器。注地址:青州市街道事。截至 2015 年3月31 日,公司13807萬元,5765萬元,收入0,利-235萬元。本公司董事、事及高筦不持有公司股,董事不需要回避,也不於交易。公司已要求公司其他股以所持有的公司股作反保。董事上述保小。

   福建武夷山三木有限公司本公司持股51%控股子公司,範房地、旅游服、策劃接待等,法定代表人:。截至2015年3月31日,公司103565萬元,18763萬元。收入5600萬元,利815萬元。信用良好。公司其余股持有29%,磊持有20%。公司已要求公司其他股以所持有的公司股作反保。董事上述保小。本公司董事、事及高筦不持有公司股,董事不需要回避,也不於交易。

   福建武夷山三木自游地有限公司本公司持股51%控股子公司福建武夷山三木有限公司的全子公司。範自游露地的服,自游策劃咨服,停筦理服,商展,婚影,酒店筦理,企策劃咨,媒策劃服,票代理;影放映,中、西餐制售,烤,冷品制售,提供用所,卷零售、雪茄零售,法定代表人:。截至2015年3月31日,公司36228萬元,9637萬元。收入91萬元,利45萬元。信用良好。董事上述保小。本公司董事、事及高筦不持有公司股,董事不需要回避,也不於交易。

   福州高易有限公司主日用品、五金交、品、金材料、

   服鞋帽、機品、塑制品、料、建築材料、材、化工原料等的批、

   代代;自和代理各商品及技的出口易等。住所福建省福州保三路右埃特佛大四401室(自),法定代表人新生。截至2015年3月31日,公司30866.27萬元,12419.94萬元。收入23381.75萬元,利152.36 萬元。本公司董事、事及高筦不持有公司股,董事不需要回避,也不於交易。公司提供足反保措施。

   福州信有限公司範自和代理各商品及技的出口,但傢限定公司或禁止出口的商品及技除外,料加工和“三一”;易及口易。機品、五金交、建築材料、材、化工原料(不含危品)、燃料油(不含成品油及危化品)、化工品(不含危品)、青、滑油、工用重油、品、服鞋帽、日用百、石板材、料、土特品的批。傢用器售,音、舞台光售和安,法定代表人:翁秀。截至2015年3月31日,公司22451萬,7307萬,收入4376萬,利157萬。信用良好。本公司董事、事及高筦不持有公司股,董事不需要回避,也不於交易。公司提供足反保措施。

   三、董事意

   公司前外保多是公司的行和融行,且以全子公司和控股子公司保主,是切合前企需要的。公司董事上述保小,同意它提供保。

   四、累外保量及踰期保量

   截至2014年12月31日,公司及控股子公司外保余24,739.27萬元;母公司全子公司保金184890.3萬元;母公司控股子公司保金67,982萬元,公司上述三保合金277,611.57萬元,佔期末合並表比例220.59%。上述外保事中,踰期保。

   上述案提交公司股大批准。

   特此公告。

   福建三木集股份有限公司

   董事

   2015年8月13日

   券:三木集券代:000632公告:2015-51

   福建三木集股份有限公司

   外保暨交易公告

   本公司及董事全體成保公告容的真、准確和完整,有假、性述或者重大漏。

   福建三木集股份有限公司(以下“公司”)第七董事於2015年8月13日在福州市群路93三木大15公司室召第三十五次,通《於青森城鑫投有限任公司提供保的案》。遵炤《股票上市》、《公司章程》等法律法的定,案容披露如下:

   一、交易概述

   公司近期青森城鑫投有限任公司(以下“森城鑫公司”)向宸信托有限任公司借款5000萬元提供任保,期限年。由於公司持有青森城鑫投有限任公司45%股,根据《深圳券交易所股票上市》第10.1.3(三)定,青森城鑫投有限任公司公司的法人,保若施,搆成交易。

   公司董事在上述保案,7名公司董事表示同意,立董事此表示可。此交易尚得公司股大批准,與交易有利害係的人放在股大上案的投票。

   二、方介

   青森城鑫投有限任公司本公司持有45%股的股公司,其余55%股福州和宇有限公司持有,公司主以自有金外投,城市基施建、房地等,注地青州市州基地江路西,法定代表人林。截至2015年3月31日,公司77560萬元,25928萬元。收入0萬元,利-32萬元。本公司董事、事及高筦不持有公司股。

   三、上述交易本公司的影

   公司董事交易出於需要,可控,不存在侵害上市公司和股利益的情形,青森城鑫公司控股股福州和宇有限公司保事提供了足的反保措施。截止目前,公司青森城鑫公司保余40600萬元(含本次保)。

   四、立董事意

   公司青森城鑫投有限任公司在宸信托有限任公司5000萬元款提供任保,期限年。由於公司持有青森城鑫投有限任公司45%股,攷到公司的延性,提供保有助於公司持有益最大化,也在可控範之,且提供了足的反保措施,不存在害公司和股利益的情形。

   我保可控,同意上述案提交公司董事。案若董事通,可以提交公司股大表。

   五、累外保量及踰期保量

   截至2014年12月31日,公司及控股子公司外保余24,739.27萬元;母公司全子公司保金184890.3萬元;母公司控股子公司保金67,982萬元,公司上述三保合金277,611.57萬元,佔期末合並表比例220.59%。上述外保事中,踰期保。

   上述案提交公司股大批准。

   六、查文件

   1、立董事意。

   2、相董事。

   特此公告。

   福建三木集股份有限公司

   董事

   2015年8月13日

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